Спектр услуг, которые предоставляло в Сумах детективное агентство, не соответствовал профилю его деятельности — вместо детективной или юридической деятельности предприятие торговало металлоломом и стеклотарой. Его руководители использовали в налоговом учете документы фиктивных предприятий, а также не отразили в декларациях о доходах реальные результаты своей деятельности, чем нанесли бюджету ущерб на 1,4 млн. грн.
Как выяснили следователи налоговой милиции, директор предприятия благодаря поддельным документам незаконно получил в коммерческом банке кредит на сумму 485 тыс. грн. и 111 тыс. долларов США.
По данным пресс-службы ГНА Украины, суд признал виновными бывшего директора и главного бухгалтера ООО в совершении ими мошенничества с финансовыми ресурсами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, служебного подлога, и назначил им наказание — 6 и 5 лет лишения свободы соответственно с лишением права занимать должности, повязкам связанные с организационно-распорядительные функции сроком на три года и с конфискацией личного имущества.